Top 3 phi vụ hack lớn nhất và Huobi Global đề xuất tiêu chuẩn để trở thành sàn giao dịch an toàn
I) Mối nguy hiểm từ các hacker và top 3 phi vụ hacker tấn công tiền mã hóa lớn nhất:
1. Tấn công sàn giao dịch Mt.Gox:
- Nhà sáng lập Mỹ : Jed McCaleb, Mark Karpeles
- Tiền bị đánh cắp: 1,35 triệu BTC
- Không có gì ngạc nhiên khi cho đến nay vụ hack lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử đã xảy ra với Bitcoin trong những ngày còn non trẻ. Sàn giao dịch phổ biến nhất thế giới Mt.Gox. Với 2 lần bị các hacker tấn công vào năm 2011 và năm 2014 đã lần lượt mang đi 500.000 BTC và 850.000 BTC của sàn Mt.Gox và dẫn tới việc vào tháng 2 năm 2014 sàn phải ngưng hoạt động. Ba sự kiện này là ba cú đánh mạnh mẽ vào tỉ giá đoái hoái của BTC khi giảm từ 32$ xuống vài cent vào năm 2011 và từ 720$ xuống 550$ vào năm 2014.
2. Tấn công sàn giao dịch Bitfinex:
- Quốc gia: Quần đảo Virgin thuộc Anh
- Người sáng lập: Rafael Nicole
- Tiền bị đánh cắp: 120.000 BTC
- Bitfinex trở thành nạn nhân của tin tặc vào tháng 8 năm 2016. Những người không biết đã sử dụng một lỗi trong hệ thống multisignature, được hỗ trợ bởi công ty đối tác của BitGo. Các tin tặc đã lừa dối các thuật toán BitGo, buộc họ phải chấp thuận các giao dịch và rút khoảng 120.000 BTC từ ví nóng, trị giá tương đương 72 triệu USD theo tỷ giá hối đoái tại thời điểm đó. Những khoản tiền này sau đó được bù đắp bằng thẻ BFX có thể được chuyển đổi thành đô la Mỹ theo tỷ giá hối đoái, hoặc thành cổ phần của iFinex Inc. Chính sách này đã giúp Bitfinex vẫn trụ vững tới ngày hôm nay và vương lên là một trong 5 sàn giao dịch có volume lớn nhất.
3. Tấn công sàn giao dịch BitGrail
- Quốc gia: Ý
- Người sáng lập: Francesco Firano
- Quỹ bị đánh cắp: 170 triệu USD
- Vào ngày 13/2/2018 sàn giao dịch BitGrail đã bị hacker tấn công và lấy đi 170 triệu USD bằng đồng Nano ( XRB ) . Sau cuộc tấn công, những người sáng lập của sàn BitGrail đã có một cuộc thảo luận công khai với các nhà phát triển blockchain của Nano để xác định xem bên nào chịu lỗi dẫn đến hack. Các nhà phát triển của Nano cáo buộc BitGrail không quan tâm đến việc đảm bảo an ninh, đặc biệt trong trường hợp không có thủ tục xác thực cho người dùng. Sau đó, cuộc trao đổi đã ngừng và không có cuộc điều tra với cảnh sát. Chính quyền Florence tịch thu tất cả tiền điện tử từ tiền gửi BitGrail để đảm bảo yêu sách của những người bị ảnh hưởng, và quỹ Nano hứa sẽ tham gia vào việc bảo vệ quyền lợi của họ và bồi thường thiệt hại.
II) Trao đổi tài sản kĩ thuật số an toàn và bảo mật:
- Hiện nay các đồng tiền kĩ thuật số ngày càng được nhiều quốc gia trên thế giới chấp nhận rộng rãi nhưng phần đông công chúng vẫn còn co lắng, thiếu kiến thức và kĩ năng khi sử dụng. Đặc biệt là vấn đề khi các sàn giao dịch bị các hacker tấn công, các quỹ khách hàng bị đánh cắp. Trong cuộc đối thoại tài chính và kĩ thuật số của Việt Nam, Ethan Ng trưởng ban tiếp thị và sự kiện của Huobi Global đã đưa ra một số ý kiến làm định mức chuẩn nhằm giải quyết vấn đề này.
 |
| Ethan Ng phát ngôn viên của Huobi |
III) Phát ngôn viên Huobi đề xuất tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp dịch vụ trao đổi ( exchange ):
- Phát ngôn viên của sàn giao dịch Huobi là Ethan Ng đề xuất một số ý kiến làm định mức chuẩn để xác định một nền tảng giao dịch an toàn và đáng tin cậy:
1. Sàn giao dịch cần phải tạo một quỹ bảo vệ người dùng chuyên dụng để bù đắp những tổn thất của khách hàng khi phát sinh những lỗi do bảo mật. Ví dụ: Huobi duy trì một quỹ bảo tồn 20.000 BTC
cũng như quỹ bảo vệ người dùng của Huobi được tài trợ bởi 20% của tất cả các HT được mua lại bởi Huobi
2. Bảo vệ ví một cách nghiêm ngặt. Huobi lưu giữ 98% số tiền khách hàng của mình ở ví lạnh bảo mật cao chứ không phải là ví nóng bảo mật kém.
3. Kiểm soát nội bộ một cách chặt chẽ. Huobi chỉ list và giao dịch coin và token của các dự án tốt, loại bỏ tất cả các dự án xấu và lừa đảo. Huobi là sàn giao dịch đi tiên phong thông qua mô hình đánh giá SmartChain.
4. Huobi sử dụng một loạt các biện pháp để ngăn chặn người dùng trái phép, bao gồm cả xác thực 2 yếu tố bắt buộc được kích hoạt cho tất cả khách hàng.
5. Bảo vệ an ninh mạng mạnh mẽ để ngăn chặn xâm nhập hình sự, bao gồm kiểm tra thâm nhập của bên thứ ba và nhân viên bảo mật toàn thời gian được đào tạo về giao thức bitcoin, chi tiêu gấp đôi và khả năng linh hoạt giao dịch.
IV) Hội nghị khoa học quốc tế về mặt pháp lý tiền mã hóa tại Việt Nam
- Trong tháng 9 vừa qua Việt Nam vừa tổ chức một hội nghị lớn về khoa học quốc tế tập trung vào mặt pháp lý trong việc quản lý và điều chỉnh tài sản kỹ thuật số được cơ quan nhà nước đừng đầu về pháp luật là Bộ Tư Pháp chủ trì. Trong đó, cuộc hội thảo diễn ra với 18 phiên trao đổi là cơ sở thông tin khoa học để bộ tư pháp hoàn thiện báo cáo toàn diện về thực trạng pháp luật, thực tiễn tài sản kĩ thuật số ở Việt Nam để trình Thủ Tướng chính phủ. Với sự tham gia của các bên có kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực dẫn đầu của cuộc cách mạng 4.0 như Vitalik Buterin ( Founder & CEO của Ethereum ), đại diện sàn giao dịch Huobi Global ( công ty con của tập đoàn Huobi-Group ), Lưu Thế Lợi ( Founder & CEO của Kyber-NetWork startup trẻ của Việt Nam từng kêu gọi được 52 triệu USD sau giai đoạn ICO với mức vốn hóa đạt được trên thị trường là 670 triệu USD ), Nguyễn Quang Vũ ( Founder & CEO của Midas Protocol startup kêu gọi được hơn 9 triệu USD ), Vương Quang Long ( Founder & CEO của TomoChain startup kêu gọi được hơn 8 triệu USD ) và Vũ Duy Thức ( Founder & CEO của Kambria ). Ngoài ra còn có sự xuất hiện của rất nhiều đại diện của các dự án, các nhà đầu tư lớn nhỏ, các lập trình viên, dân đam mê công nghệ và truyền thông, báo chí.
- Toàn bộ 18 phiên trao đổi đều được trình bày bằng tiếng anh để cập nhật sát nhất những kinh nghiệm pháp luật của các quốc gia tiên phong trong quản lý tiền và tải sản kĩ thuật số.
- Bà Elizabeth Chee đồng sáng lập của HIT Foundation cho biết " Thụy Sĩ quyết định không đánh thuế VAT đối với tiền mật mã vì họ không xem giao dịch tiền mật mã như cung cấp dịch vụ hàng hóa mà xem như phương tiện giao dịch đồng Franc của Thụy Sĩ . Đức thì chỉ đánh thuế 5% nếu bạn giữ rồi bán tài sản kĩ thuật số dưới 1 năm "
- Ông Nizam Ismail luật sư thành viên của hãng luật RHT Law cho biết " Singapore không quản lý tiền mật mã tuy nhiên cơ quan tiền tệ Singapore MAS công bố một hướng dẫn về các dịch vụ liên quan về các token kĩ thuật số, ICO sẽ phải tuân theo luật chứng khoán của Singapore còn các sàn hay trung gian giao dịch thì phải chịu quản lý. "
- Anh Vũ Duy Thức Founder & CEO của Kambria " Một số nước như là Singapore đã có những khung pháp lý rất là rõ ràng vì vậy những giao dịch tiền kĩ thuật số là hợp pháp và những hợp đồng trong lĩnh vực tiền kĩ thuật số đều có tính pháp lý. Điều đó là điều anh mong muốn và anh hy vọng rằng điều này cũng sẽ có tại Việt Nam. "
- Hội nghị trở nên nóng hơn với sự xuất hiện của Vitalik Buterin nhà sáng lập của Ethereum một nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn trong lĩnh vực tài sản kĩ thuật số. Anh trình bày về thiết kế cơ chế và mảnh ghép nền tảng của Blockchain đều có thể tạo nên niềm tin và sự trung thực trong xã hội, Vitalik đã lấy ví dụ trong bầu cử hay là đấu giá.
 |
| Vitalik Buterin Founder & CEO của Ethereum |
- Cuối cùng, ghi nhận chất xám đóng góp từ các bên, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhấn mạnh dù còn nhiều hướng tiếp cận, cách hiểu khác nhau dẫn đến cách ứng xử khác nhau của từng quốc gia nhưng mục tiêu tiếp cận của Việt Nam rất rõ ràng " Dù tiếp cận dưới góc độ nào thì mục đích cuối cùng vẫn phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có liên quan và phòng chóng được các rủi ro cho xã hội và người dân. "
 |
| Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long |
 |
| Trang chủ Bộ Tư Pháp |
- Website Bộ Tư Pháp: http://www.moj.gov.vn/qt/
- Nếu như năm 2017 là năm của ICO thì có vẻ như 2018-2019 được dự đoán sẽ trở thành năm của các quy định pháp lý. Mọi thứ đã nóng lên khi các nước trên thế giới vật lộn để xác định cách thức mà họ sẽ đối sử ra sao với tiền kĩ thuật số với 3 xu hướng rõ nét là: thả nổi, không thừa nhận và cho phép. Những kinh nghiệm quản lý, xử lý đa chiều từ hội thảo sẽ là cơ hội tốt để Việt Nam chọn hướng tiếp cận của riêng mình.
- Xin lưu ý rằng: nội dung bài viết của tôi chỉ có thể chứa thông tin tài chính hữu ích. Bạn chịu trách nhiệm cuối cùng về các quyết định đầu tư mà bạn đưa ra dựa trên thông tin này. Bạn có trách nhiệm xem xét, phân tích và xác minh bất kỳ nội dung / thông tin nào trước khi dựa vào chúng. Giao dịch tiền kỹ thuật số là một hoạt động rất mạo hiểm. Hãy tham khảo ý kiến cố vấn tài chính của bạn trước khi đưa ra quyết định. Tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định giao dịch nào của bạn.”
***
- Để đăng kí tài khoản trên sàn giao dịch Huobi các bạn có thể truy cập đường link:
- Để tìm hiểu thêm thông tin bài viết các bạn có thể truy cập một số đường link sau:
